SERVICIOS
GRAFOLOGÍA Y DACTILOSCOPIA
REFERENCIACIÓN BÁSICA DE DOCUMENTOS
Validación de los documentos entregados por el candidato ( diplomas, certificados, certificaciones laborales)
SARLAFT ( SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO)
Es el sistema adoptado para promover la cultura del riesgo y prevenir incurrir en délitos asociados al lavado de Activos (LA) Y Financia- ción del Terrorismo (FT). Reporta personas naturales y jurídicas relacionadas en las listas restrictivas sobre lavado de activos y terrorismo:
- OFAC (Lista Clinton o SDNT).
- NTERPOL ( Organización Internacional de Policía Criminal).
- ONU ( Consejo se Seguridad de las Naciones Unidas).
ANÁLISIS DE PROPIEDADES
Análisis y consecución de documentos públicos.
DOCUMENTOS ESPECIALES – DOCUMENTOLOGÍA, GRAFOLOGÍA Y DACTILOSCOPIA.
Depende del caso a investigar ( robos, cheques, adulteración de firmas, alteración de valores en documentos valor.
ESTUDIO DE SEGURIDAD A EMPRESAS
Herramienta que permite visualizar el perfil de socios, proveedores de una manera amplia y detallada (Procesos Penales Hurto, extorsión, estafa, fraude, delitos contra el patrimonio económico) etc. Procesos de familia (inasistencia alimentaria, maltrato, tráfico de menores, malversación de bienes familiares). Procesos Administrativos (enriquecimiento ilícito, soborno, tráfico de influencias, utilización indebida de información privilegiada).
- Situación financiera real de las empresas analizando información relacionada con su capacidad.
- Verificación de antecedentes empresariales – Comportamiento de pago, demandas en procesos civiles de carácter ejecutivos, declarativos, laborales y fiscales.
- Visita de instalaciones.
- Verificación de referencias comerciales.
- Verificación y estado ante la Cámara de comercio.
- Verificación de 34 listas y/o bases de datos privadas y públicas, nacionales y extranjeras.
- PPE – Personas Públicamente Expuestas.
- Verificación de situación de los socios, junta directiva y/o el equipo gerencial desde el punto de vista general de:
- Reportes adversos en antecedentes judiciales en calidad de indicados, sindicados, imputados, procesados, o con resoluciones en juicio de absolución o condenación.
- Investigaciones de carácter disciplinario o penas accesorias como inhabilidades para ejercer o contratar ante el estado, vínculos y situación financiera personal de cada uno de los investigados.
- Situación financiera de los miembro; comportamiento y hábitos de pago.
